“干净利落地回来了”：悉尼开发商被勒令偿还勒索数百万美元

　　新南威尔士州最高法院命令东部郊区的房地产开发商Michael Teplitsky偿还1115万澳元，外加7年的利息，这些钱是被入狱的勒索者通过他的公司“清理”的。

　　Teplitsky在双湾的办公室是2017年5月澳大利亚联邦警察突击搜查的30处房产之一，澳大利亚税务局联合调查了Plutus Payroll欺诈案，肇事者骗取了联邦超过1亿美元的税款。

　　今年早些时候，第15人因该计划被判入狱，该计划由当时的副税务专员之子亚当?克兰斯顿(Adam Cranston)和杰森?奥利(Jason Onley)策划，两人都被判处最高15年徒刑。

　　上周，大法官斯科特?尼克松(Scott Nixon)做出了有利于Plutus Payroll的清算人的判决，称他们知道这些资金是通过“不正当手段”获得的，或者是“故意对显而易见的事实视而不见”。该清算人起诉特普利茨基及其公司，要求归还1115万美元。

　　这一犯罪行为是一项勒索计划，56岁的特普利茨基将数百万美元用于投资房地产开发。

　　税务欺诈者不知道的是，警方已经盯上了他们，当时，Plutus Payroll案的共谋者之一丹尼尔·“大D”·罗斯坦科夫斯基(Daniel“Big D”Rostankovski)威胁说，如果不给他2500万美元，他就向当局举报税务欺诈。

　　帮助他实施勒索计划的是前破产的房地产开发商丹尼尔·豪斯曼(Daniel Hausman)，他知道一个完美的人，他们可以通过他来洗钱。

　　2016年12月7日，豪斯曼告诉罗斯坦科夫斯基，他计划利用特普利茨基的房地产开发机会，将部分欺诈所得洗白。

　　当天早些时候，警方还在豪斯曼和特普利茨基的谈话中听到了三次“洗”这个词。

　　在2017年2月下旬的另一个电话中，豪斯曼对特普里茨基说“不在电话里”，特普里茨基回答说:“没有，但没关系，很干净，这是最重要的。”

　　在2017年5月逮捕之前的几个月里，从Plutus Payroll收到的2420万美元勒索资金进入了律师Sevag Chalabian的信托账户，后者因一项洗钱罪被判处最高12年监禁。

　　法官指出，查拉比安在他制作的文件中使用了“橱窗装饰”一词，使其看起来是特普利茨基在萨里山的一个房地产开发项目中购买了另外两个人的全部权益，而来源是勒索资金。

　　这两名男子分别是罗汉·阿诺德和特里斯坦·沃特斯，他们因主要毒品指控分别被判处27年和20年的最高刑期。

　　在2018年的另一起法庭案件中，特普利茨基、豪斯曼和查拉比安于2016年3月在新加坡君悦酒店与沃特斯会面。

　　沃特斯的公司实体包括Legit Industries和Dispose All Pty Ltd，他们已经预订了新加坡的航班。Teplitsky告诉法庭，他对讨论的是“商业结构”不感兴趣，五分钟后他就离开了。

　　上周，尼克松法官认定，特普利茨基“协助罗斯坦科夫斯基违反受托义务”，而且明知罗斯坦科夫斯基的行为是“不诚实和欺诈的”。

　　罗斯坦科夫斯基最多服刑10年零5个月。豪斯曼最多被判8年监禁。

　　特普利茨基没有被指控犯有任何刑事罪行，法官指出，对特普利茨基提起诉讼的普鲁图斯公司的清算人并没有试图证明特普利茨基从事洗钱活动。